La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), alertó sobre una empresa en Querétaro que se ostenta como entidad financiera y defrauda a personas que buscan obtener un crédito “rápido” y “barato”.
La CONDUSEF en su portal, reportó empresas ficticias que se ostentan como entidades financieras y lo hacen en las redes sociales, páginas de Internet apócrifas o anuncios en periódicos y las personas, con engaños, han pagado y perdido cantidades de entre los mil hasta cien mil pesos.
“Desarrolladora de Alternativas Estratégicas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.” que está debidamente inscrita en el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros (SIPRES) denunció ante esta Comisión Nacional el uso fraudulento y suplantación de su nombre comercial por una entidad que se ostenta como “Desarrolladora de Alternativas Estratégicas”, con el cual defrauda a personas que buscan obtener un crédito rápido y barato”, advierte el documento.
De acuerdo con la CONDUSEF el Modus Operandi de este tipo de empresas falsas son :
- Utilizan razón social, direcciones, teléfonos e imagen corporativa (logotipos) de las Entidades Financieras debidamente registradas y supervisadas, para hacerse pasar por ellas.
- Ofertan créditos inmediatos y con pocos requisitos, pero solicitan anticipos de dinero para gestionarlo o como fianza en garantía, generalmente por el equivalente al 10% del monto total de lo solicitado.
- Solicitan a sus víctimas enviar su información personal vía WhatsApp o por Facebook a través de Messenger, poniendo en riesgo los datos personales del público.
- Cuando las víctimas realizan los depósitos a la cuenta bancaria o por medio de alguna tienda de conveniencia para obtener el supuesto crédito, buscan contactar a la entidad falsa, pero sin tener respuesta.
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